11.5万人年收入几万亿美元的神秘机构 天下无人敢惹

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话说FBI知道不,就是那个你看个视频都要跳出来警告一下你的机构,美国还有个组织比FBI厉害,联邦调查局抓不到的人破不了的案子,它能给办了,他就是IRS--美国国税局。在美国有这样一种说法,有两件事避免不了,死亡和交税。不交税,自然有IRS来收拾你。美国大兵打遍天下靠得是充裕的财政,而政府的腰包则靠得是高赋税的税收政策。逃税,对不起那就是和联邦政府作对。

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美国国税局是美国政府最大的官僚机构,编制高达11.5万人,仅仅调查人员就有4万人,相当于两个联邦调查局,可见政府对钱袋子的重视程度。因为编制庞大,经费充足,同时又手握稽查的大权,IRS的办案能力十分了得,有些FBI、CIA办不了的案子,IRS能够破了。20世纪三十年代,美国黑手党头目阿尔卡朋在芝加哥构建了黑社会帝国,通过控制贩酒、妓院、赌博的方式,每年可以获取上亿美元。

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联邦调查局因为缺乏犯罪事实证据而一直无法逮捕阿尔卡朋,恰恰是IRS抓住他拥有大量未申报收入涉嫌逃税的罪名,把阿尔卡朋绳之以法。IRS最出彩的功能除了稽查税收,就是反洗钱了。那么洗钱是什么概念?比如说某人通过犯罪获得大量资金,如果直接用于消费,像是大量购买奢侈品、买车买房,那么我们会从与正当所得不匹配的异常消费中看出端倪,反常必有妖,继而定位犯罪分子。

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再比如,A国往B国派驻间谍,需要行动经费,而大量的经费不可能堂而皇之的电汇到外勤特工手中,那样太容易暴露自己了,需要有更为合理的渠道。那么两者的解决方法就是洗钱。一句话概括,洗钱就是把来路不明的收入正当化、合法化,降低自身暴露在执法机关的可能性。通常来说洗钱分为三步。第一步,合法化。比如说当事人是你,你把所得通过中间人委托的方式漂洗成正常经费。

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将经费通过现金、收藏品的方式转移到中间人手中,而中间人本身拥有良好的信用和收入,不会因为这笔资金的进入引起监管机构的怀疑。通常情况要在不同时间节点将赃款打散到多个户头,以此来增加追查的难度和工作量。第二步,转化,要将中间人手中的这笔资金变成合法收入,这个就需要一些技巧了。一般情况下,你会注册一个公司,中间人在名义上购买你的服务或产品,以此来向你转移资金。

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作为掩护资金转移的产业通常具有以下的特征,交易金额大、时效性强、议价空间大、税率低廉的特点。洗钱的方式多种多样,最早的美国黑帮资金的漂白是通过洗衣店来进行的,所以叫做洗钱。而《绝命毒师》里的老白则是以洗车店作为掩护。有业内人士表示,中国影视行业的兴起有相当原因是出于洗钱的目的。影视制作支出项目多,价格没有统一标准,一个演员可以漫天要价也可以零片酬出演作品,因此影视剧的成本有虚报的空间。

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比如一部自制网剧可能就十几个人干一两个月就出活了,周期短,可以迅速洗白。再加上影视属于文化产业,税率仅3%,算得上是成本最经济的行业,因此在近年来野蛮生长。像这样的手段方式还很多,以前有古董流、艺术品流、赌场流、借贷流、外贸流、房地产流,现在又有直播流、网游流、保险基金流、付费知识问答流,这里就不再详述。第三步,回流。

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关联企业获得的营业额在交税后洗白,再以股份分红、工资、以及其它形式打入到你手中,这时就可以以正常收入为名进行投资或者消费了。洗钱是个技术活,要有丰富的财务知识、广袤的关系网,以及敏锐的反侦察直觉,因此不是一般人能干得了的。中国在1997年就在刑法中列入洗钱罪,情节严重者要判处五年以上十年以下有期徒刑,而且公安系统中有经侦队专门打击洗钱犯罪。所以有这个念想的同学还是洗洗睡了吧。

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反洗钱是IRS和各国经侦单位的看家本事。有这么一档子事,在美国的日本黑帮通过日料店来洗钱。我们之前也说了,像餐饮这样成交频次多,营业额大的行业,容易进行洗钱行为的伪装。IRS为了抓到证据,采取了极为英勇的举措,翻餐厅的垃圾箱,数餐厅用过的筷子,用这种方式估算食客的数量和真实的交易额,最后以此为证据将日本黑社会一锅端。总之来讲,洗钱就是在做掩饰伪装,而工作做的再多真相却是掩盖不住的。